Grazhdaninpoet.ru




  • >> Пропавший в Туве вертолет чинили в Новосибирске

  • >> Директор столичной школы осуждена за мошенничество




В Сумской области закрыли конвертационный центр, работавший наиболее 2-ух лет

О этом корреспонденту Укринформа сказали в пресс-службе регионального управления Миндоходов.

«По оперативным данным, деятельность конвертационного центра организовал прошлый сотрудник одной из налоговых инспекций области. Он работал тут в течение 2-ух лет, и за это время сумские компании проконвертировали через него наиболее 50 млн грн», - отметили в ведомстве.

По ее инфы, компании заключали с центром фиктивное соглашение на предоставление определенного вида услуг. На счет компании перечислялась определенная сумма средств, которая переводилась в «кэш», средства снимались через банк, при этом, чтоб скрыть свою незаконную деятельность, организаторы снимали менее 150 тыс. грн в день: конкретно таковая сумма не попадает под мониторинг банковского учреждения.

Потом фиктивные конторы прекращали свою деятельность в Сумской области, переходили на учет в остальные регионы, где и ликвидировались, а на их место для «отмывания» средств приходили остальные компании.

В итоге таковой сделки в муниципальную казну не поступило наиболее 10 млн грн налога.

В реальный момент следователи главенствующего управления Миндоходов в Сумской области изучают все детали разоблаченной аферы.